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它希望以此表明，与一个被控造假钞和洗黑钱的国家打交道并不危险。

因为国际银行实施了更加严格的监管制度，许多黑钱现在都留在了尼日利亚，数额要比几年前多得多。

行贿和受贿是促进洗黑钱活动的有效媒介，其祸害绝对不容忽视。

安迪出狱后，领走了部分监狱长存的黑钱，并告发了监狱长贪污受贿的真相。

尤其，该等修订清楚载明，披露所知悉或怀疑的清洗黑钱交易是一项法定责任。

拉姆德夫说，现在是把一些“黑钱”要回来、把那些犯罪者绳之以法的时候了。

这一次，警方并不是要歼灭一个隐匿的毒品、枪支或黑钱据点。

制定这些措施的目的，是为了培养员工对清洗黑钱活动的认识，并保持一定程度的警觉性，能够在有怀疑时作出举报。

房价之外暗藏“黑钱”包括重复收费、多收“代收代缴费”、侵吞预售利息等。

印度已经在每个方面打败中国了，腐败、诈骗钱财、往瑞士银行里藏黑钱。

我可以继续为你洗黑钱

该洗黑钱的目标，所有这些技巧：删除资产的监督没收。

就业界可能需要较多指引的特定环节，推动制订有关防止清洗黑钱及恐怖分子筹资活动的业界标准及订立最佳做法。

金管局继续加强银行业管理风险，以及防止清洗黑钱及恐怖分子筹资活动的能力。

在加入黑帮后，父亲交给迈迪一项简单的任务：将一笔黑钱运送回来。

在安特卫普，纽约和特拉维夫的一些钻石商人在犹太黑帮扮演重要角色，特别是在洗黑钱的程序上。

长时间以来许多匪徒和无耻的政客一直在通过电影业洗黑钱。

“传统观点认为，开设这些离岸中心是为了洗黑钱，而如今情况不同了，”麦格雷戈表示。

长时间以来许多匪徒和无耻的政客一旨在通过电影业洗黑钱。

可以控制的洗黑钱的贷款，通过值得信赖的助手，而不是银行。

墨西哥的资产扣押法律太没有约束力，以至对于洗黑钱不会产生多大影响。

为工友争取啤酒，也为自己争取到了机会----接近典狱长帮他洗黑钱。

判决备忘说，数额如此巨大的黑钱很难洗白，这些钱大多为面值20美元的钞票，据称是从ATM机窃取的。

美国引渡巴拿马前独裁者ManuelNoriega至法国，听审其洗黑钱控诉。

美国利用共产党政府进行所谓的洗黑钱和伪造100美金纸币。

政府还搜查了另外15个组织，其中包括英国援助机构乐施会，原因是涉嫌洗黑钱和“颠覆政权”。

有人估计一些公司出口时高报货价从而使黑钱流入该国。

附加费是2.5%，总收益从干洗或洗黑钱的成衣和家庭织物。

下图更详尽地说明清洗黑钱活动的各个阶段。

虽然部份逃税者，洗黑钱者和其它违反法规者会利用离岸法律作不法操作。

然而，为了防止出现清洗黑钱活动，认可机构有必要确立对可疑资金的查帐线索。

在受到指控的11人中，还有9人还面临洗黑钱的指控。一旦被判有罪，他们将面临20年刑期。

政府怀疑他涉嫌2008年操纵股市、洗黑钱、非法资产转让和偷漏税。

他不是用这电影来洗黑钱吗？

大概是最引述的理由选择干洗超过洗黑钱的是，这是比较容易，更少的时间消耗。

黑钱往来却拥有有利条件。

你能告诉我这个从贝利弗摩特来的穷鬼怎么会在阿姆斯特丹的赌场洗了300,000的黑钱吗？你是明星记者。

通过政府的免税政策洗黑钱。

黑钱：在经济中通过非法手段取得的金钱，如从毒品交易中获得的金钱。

政府估计黑钱购买了4百万公顷的土地。

说明金管局向银行发出有关防止清洗黑钱活动及恐怖分子筹资活动新指引的背景。

有时候中国大陆的企业会利用中国政府鼓励外国投资这一点通过香港的渠道洗黑钱。

证券及期货事务监察委员会有关防止洗黑钱及恐怖分子集资活动的指引

新闻稿：业界防止清洗黑钱及恐怖分子筹资活动工作小组宣布成立

业界防止清洗黑钱及恐怖分子筹资活动工作小组

有关洗黑钱和恐怖份子集资活动的指引

论黑钱毒瘤的产生、转移和防治

防止洗黑钱修订指引

打击清洗黑钱及恐怖分子筹资活动的措施

赞扬澳门政府打击洗黑钱活动的决心

打击清洗黑钱活动的基本政策和程序

打击清洗黑钱活动的基本政策与原则

反贪污与反清洗黑钱的关系

男子因洗黑钱被判监

防止洗黑钱指引

打击清洗黑钱财务行动特别组织成员

他们把黑钱交给霍华德？森特